Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Nos especializamos en el diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas integrales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para empresas y sectores regulados que requieren cumplir de manera efectiva con las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y demás disposiciones aplicables.
En Valens Law Firm brindamos asesoría técnica y legal orientada al cumplimiento estratégico y la gestión de riesgos, integrando el análisis de la operación real del negocio con la identificación de actividades vulnerables, la evaluación de riesgos operativos y la implementación de controles internos proporcionales y defendibles ante las autoridades competentes.
Diseñamos e implementamos sistemas de cumplimiento en materia de PLD que incluye la identificación de operaciones vulnerables, la elaboración y actualización de manuales de PLD, la integración de expedientes de identificación del cliente (KYC), la presentación oportuna de aviso ante el SAT, la realización de auditorías internas de cumplimiento y la importación de capacitación anual obligatoria al personal, asegurando que las obligaciones regulatorias se cumplan de manera efectiva y documentada.
Asimismo, acompañamos a nuestros clientes en procesos de regularización y fortalecimiento de controles preventivos, con el objetivo de reducir riesgos operativos, evitar sanciones y mitigar contingencias frente al SAT, la CNBV y la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), brindando a la empresa una estructura de cumplimiento sólida en un entorno altamente regulado.
